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经典案例
全国最大加工贸易走私案宣判 广东检察院抗诉
发布日期:【2007-9-13】  浏览次数:【28120次】  【 字体:
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全国最大加工贸易走私案宣判 广东检察院抗诉

http://www.sina.com.cn 2007年09月13日01:01 信息时报
全国最大加工贸易走私案宣判广东检察院抗诉
走私案主犯尹照华

全国最大加工贸易走私案宣判广东检察院抗诉
1500个卷宗堆满法院一间办公室

  时报讯(记者 闫晓光 李朝涛) 家族式走私团伙,每月给海关关员红包“疏通”,4年内走私货物价值18亿元。办案时,光卷宗就有1500个!

  这起全国最大的加工贸易走私案前段时间一审宣判,15名被告人中,首犯香港人尹照华被判入狱15年,其余14名被告分别获罪。宣判后,被告不上诉,但广东省检察院则认为判决有误,提起抗诉——记者昨天获悉,广东省高院日前裁定驳回抗诉,维持原判。

  低价货物牵出最大走私案

  2003年11月,黄埔海关缉私局获取一条线索:45岁香港女子袁叠足涉嫌在广州某皮具城大量销售从

东莞走私进口的牛皮和布料,但具体走私团伙及走私渠道不详。

  缉私人员发现,袁叠足确以低于市场价格销售进口牛皮和布料,且黄埔海关翻查报关记录发现:同一时期,该关以一般贸易进口的牛皮和布料并不多。办案人员判断,袁叠足所销售的低价牛皮和布料极有可能是走私货。

  缉私人员发现袁叠足的进口牛皮和布料均来自其在东莞设立的2个仓库,仓库内常存有价值约2000多万元的进口货物,全部来自东莞寮步镇的“照华货场”。经进一步侦查,一个利用“照华货场”为据点、以尹照华为首的家族式走私团伙逐渐浮出水面。

  家族经营偷逃税3.5亿元

  海关查明,1996年,香港人尹照华在香港成立了香港照华运输公司。自2000年1月至2004年4月间,尹照华又在老家东莞设立了精艺手袋厂等4间企业,并转租他人经营。同时,他通过指使其家族成员向海关申领上述厂家的来料加工合同手册。香港照华公司主要负责组织货源和运输,以伪报贸易性质的方式走私大量皮料、毛线、布料、胶纸、五金等货物入境,这些货物并非用于加工生产,而是运至“照华货场”,再以低于海关完税价格的价钱卖给珠三角和内地上千家客户。

  2004年10月,黄埔海关全部侦破此案,共抓获42名嫌犯,案值高达18亿元,偷逃税3.5亿元。去年5月12日,广州市检察院以尹照华等15人涉嫌走私普通货物罪,向广州市中级法院提起公诉,15名嫌犯中包括尹照华的姐姐、父亲等人,属典型的家族型犯罪。该案告破后,国务院领导曾专门批示:“此案破得好,打击走私要坚持不懈。”

  被告服判省检一度抗诉

  “尹氏”走私案在广州中院开庭审理,众被告家属聘请了广东尚之信律师事务所霍永基律师等18名律师出庭为尹照华等15名被告人进行辩护,法院一审宣判,尹照华被认定走私普通货物罪名成立,处有期徒刑15年,其余14人也被以同样罪名定罪量刑。宣判后,众被告均服从判决,表示不上诉。

  然而,广东省检察院则认为,判决确有错误,提起抗诉。记者昨天获悉,广东省高院已裁定驳回抗诉,维持原判。

  部分海关人员按月收到红包

  从去年6月21日起,该案在广州市中级法院陆续审理数天。就在法院还没有作出宣判时,去年12月22日,黄埔海关向外界公布一则令人震惊的消息,“尹氏”走私案居然将48名海关工作人员“拖下水”。

  原来,据该案被抓获的一名重要嫌疑人供述,他在办理海关手续时,多次向东莞海关驻凤岗办事处30多名关员送过钱财,并供出了部分收钱关员姓名。这一消息被迅速上报海关总署,随即,一个针对内部执法腐败的专案小组成立。

  据专案小组最后查实,尹氏走私团伙从2001年起以“加快通关速度”为名,指派专人以“感情投资”方式大肆行贿,按月给一些海关关员红包,骗取关员为其货物通关提供不应有的便利,并利用这种便利,大肆进口保税料件在内地倒卖。

  2004年9月20日,处理涉案关员工作组进驻东莞海关凤岗办事处,4天后即告顺利办结,对涉案关员依法依纪作从严处理:11名涉嫌触犯刑律的被移送司法机关追究刑事责任;40名受贿金额较大或违纪情节严重的,被清除出海关队伍,并立即办理了相关手续;其余8名违纪情节轻微的,给予记大过至撤职的行政处分和相应党纪处分。

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